原標(biāo)題:航天動(dòng)力:關(guān)于收購江蘇航天水力設(shè)備有限公司33%股權(quán)的公告

陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司

關(guān)于收購江蘇航天水力設(shè)備有限公司33%股權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、交易概述

為實(shí)現(xiàn)陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）泵產(chǎn)業(yè)板塊資

源有效配置，進(jìn)一步提升泵產(chǎn)業(yè)板塊的核心競爭力，公司于2020年11月19日召

開的第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過《關(guān)于收購江蘇航天水力設(shè)備有限公司33%

股權(quán)的議案》，同意公司收購全資子公司西安航天泵業(yè)有限公司（以下簡稱“西安

泵業(yè)”）持有的江蘇航天水力設(shè)備有限公司（以下簡稱“航天水力”）33%的股權(quán)（以

下簡稱“標(biāo)的股權(quán)”），并授權(quán)公司經(jīng)營層辦理本次股權(quán)收購具體事宜，包括但不限

于簽署相關(guān)協(xié)議、辦理工商變更登記等。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)

成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情

形，且在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)手方基本情況

名稱：西安航天泵業(yè)有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

成立日期：2008年5月20日

注冊(cè)地址：陜西省西安市錦業(yè)路78號(hào)

法定代表人：賈趨良

注冊(cè)資本：18,914.59萬元。

主營業(yè)務(wù)為航天技術(shù)流體機(jī)械特種泵閥、消防泵、油泵、化工泵等各種泵及泵

站系統(tǒng)、自動(dòng)化控制設(shè)備、高低壓配電設(shè)備以及機(jī)電產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷

售、安裝、維修及售后服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；環(huán)境工程、環(huán)保工程、市政工

程總承包；消防設(shè)施工程施工；機(jī)電安裝工程、電子與智能化工程施工；空調(diào)制冷

成套設(shè)備安裝；暖通設(shè)備安裝；進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；環(huán)保設(shè)備、車輛的

代理銷售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

序號(hào)

主要指標(biāo)

2019年度

2020年9月30日

1

總資產(chǎn)

39,042.31

33,140.70

2

負(fù)債總額

11,358.11

12,496.64

3

凈資產(chǎn)

27,684.20

20,644.06

4

營業(yè)收入

5,705.51

3,188.93

5

凈利潤

66.97

15.28

注：2019年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

三、標(biāo)的公司基本情況

名稱：江蘇航天水力設(shè)備有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

成立時(shí)間：2010年12月28日

注冊(cè)地址：江蘇省高郵市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)波司登大道

法定代表人：邵春兵

注冊(cè)資本：21,219.75萬元。

經(jīng)營范圍：航天技術(shù)流體機(jī)械系列液力變矩器、泵、閥、水輪機(jī)、汽輪機(jī)及成

套裝置、液壓元件、液壓系統(tǒng)、計(jì)量器具、智能儀器儀表、物聯(lián)網(wǎng)通信、自動(dòng)化控

制設(shè)備、高低壓配電設(shè)備等機(jī)電產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、試驗(yàn)、銷售；通訊設(shè)備、

計(jì)算機(jī)的研制開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；一體化節(jié)能業(yè)務(wù)（包含循環(huán)水整體節(jié)能、余熱余

壓利用等）的方案設(shè)計(jì)、施工及咨詢，合同能源管理；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；環(huán)境

工程、環(huán)保工程、市政工程總承包；消防設(shè)施工程施工、安裝、維保；機(jī)電安裝工

程施工、電子與智能化工程施工；空調(diào)制冷成套設(shè)備安裝；暖通設(shè)備安裝；承接境

外與出口自產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程，以及上述所需的設(shè)備、材料的

出口，對(duì)外派遣實(shí)施上述所需的勞務(wù)人員；一般貨物、技術(shù)的進(jìn)出口；進(jìn)料加工和

“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；建筑材料、冶金原料、環(huán)保設(shè)備、車輛的代理銷售，一般貨物

貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)

股東名稱/姓名

注冊(cè)資本（萬元）

出資比例（%）

陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司

14,216.25

67.00

西安航天泵業(yè)有限公司

7,003.50

33.00

合計(jì)

21,219.75

100.00

上述標(biāo)的股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，未涉及訴訟、仲

裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

序號(hào)

主要指標(biāo)

2019年度

2020年8月31日

2020年9月30日

1

總資產(chǎn)

52,186.93

48,100.85

49,693.55

2

負(fù)債總額

22,301.61

18,029.45

19,025.41

3

凈資產(chǎn)

29,885.32

30,071.40

30,668.14

4

營業(yè)收入

21,070.37

13,007.54

16,332.48

5

凈利潤

772.37

173.15

760.8

注：2019年度、2020年8月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）審計(jì)。

四、收購方案

公司以現(xiàn)金方式收購西安泵業(yè)持有的標(biāo)的股權(quán)。

（一）收購前后股權(quán)結(jié)構(gòu)變化

收購前后股權(quán)結(jié)構(gòu)表

股東名稱

收購前

收購后

注冊(cè)資本

（萬元）

出資比例

（%）

注冊(cè)資本

（萬元）

出資比例

（%）

航天動(dòng)力

14,216.25

67.00

21,219.75

100.00

西安泵業(yè)

7,003.50

33.00

0

0

合計(jì)

21,219.75

100.00

21,219.75

100.00

（二）股權(quán)定價(jià)及依據(jù)

本次交易事項(xiàng)，將以中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《專項(xiàng)審計(jì)

報(bào)告》（中興華審字﹝2020﹞第012330號(hào)）中江蘇水力凈資產(chǎn)為定價(jià)依據(jù)。經(jīng)審計(jì)，

截止2020年8月31日，江蘇水力資產(chǎn)總額48,100.85萬元，負(fù)債18,029.45萬元，

凈資產(chǎn)30,071.40萬元。標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)價(jià)值為9,923.56萬元，公司交易對(duì)價(jià)為

9,923.56萬元。

五、收購協(xié)議主要內(nèi)容

甲方：陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司

乙方：西安航天泵業(yè)有限公司

支付價(jià)格及支付方式：根據(jù)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的江蘇航天水力設(shè)備有限

公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告書（中興華審字（2020）第012330號(hào)），以2020年8月31日

為基準(zhǔn)日，江蘇水力凈資產(chǎn)為30,071.40萬元，其中標(biāo)的股權(quán)價(jià)值為9,923.56萬

元。經(jīng)雙方協(xié)商，標(biāo)的股權(quán)的對(duì)價(jià)為9,923.56萬元。

支付期限：協(xié)議生效后3個(gè)月內(nèi)，甲方一次性向乙方支付收購股權(quán)價(jià)款。

協(xié)議的成立與生效： 協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日

成立；自甲方董事會(huì)批準(zhǔn)本次交易相關(guān)事項(xiàng)之日生效。

六、本次股權(quán)收購對(duì)公司的影響

本次公司收購航天水力股權(quán)后，能夠進(jìn)一步加快公司泵產(chǎn)業(yè)板塊資源整合，提

升公司管理效率，符合公司整體利益。

本次收購不會(huì)導(dǎo)致公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營狀況產(chǎn)生

重大影響。

特此公告。

陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司董事會(huì)

2020年11月20日

來源：中財(cái)網(wǎng)