據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)9月19日?qǐng)?bào)道，美國(guó)紐約檢察總長(zhǎng)辦公室（OAG）在周二一份報(bào)告中指出，許多加密貨幣交易所缺乏基本的客戶保障措施，很容易受到市場(chǎng)操縱者的利用。紐約檢察總長(zhǎng)辦公室向紐約州金融服務(wù)局報(bào)送了三家可能在紐約州涉及非法經(jīng)營(yíng)的交易所，分別是幣安、Kraken和Gate.io。

早在2018年4月18日，包括火幣、幣安在內(nèi)的13家交易所，受到美國(guó)紐約州總檢察長(zhǎng)辦公室（OAG）的調(diào)查。OAG要求，這13家交易所需要最遲于今年5月1日答復(fù)相關(guān)問(wèn)卷調(diào)查。主要披露交易規(guī)則、使用交易機(jī)器人、內(nèi)部管控、斷電等交易被迫中止情形、對(duì)客戶資產(chǎn)保障措施、利益沖突等重要業(yè)務(wù)信息，以便普通投資者更好地了解風(fēng)險(xiǎn)和獲得的保障。然而，幣安對(duì)于美國(guó)的監(jiān)管卻采取拒不配合的態(tài)度。這在外界看來(lái)，有些匪夷所思。終于，OAG對(duì)幣安下達(dá)了最后通牒。

在美國(guó)，幣安成了過(guò)街老鼠，但禍根在去年九月份時(shí)就種下了。“去歡迎我們的地方，跟不傻的人，用最簡(jiǎn)單的盈利模式，做合法的生意。”去年9月4號(hào)，央行聯(lián)合七部委發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，趙長(zhǎng)鵬如是說(shuō)。

趙長(zhǎng)鵬言外之意，你不歡迎我你傻，有不傻的人；我喜歡簡(jiǎn)單的盈利模式，不會(huì)因你而改變。雖然指桑罵槐暗諷中國(guó)監(jiān)管，并高調(diào)宣布退出中國(guó)市場(chǎng)，但是從幣安電報(bào)群和微信群可知，幣安從未放棄中國(guó)用戶退出中國(guó)市場(chǎng)，甚至在暗中加力。幣安工作人員在電報(bào)群公開(kāi)教授用戶如何通過(guò)網(wǎng)絡(luò)代理訪問(wèn)服務(wù)器設(shè)置在海外的幣安網(wǎng)站，幣安還建立多個(gè)自媒體群溝通群，其中一個(gè)媒體群已達(dá)500人上限，幣安公關(guān)負(fù)責(zé)人何一時(shí)不時(shí)在群內(nèi)和自媒體從業(yè)者互動(dòng)，打造自己知性溫婉的一姐女神形象。

幣安既未按照宣言退出中國(guó)，國(guó)際化包裝也一直未能成功。

2018年3月23日，日本金融廳（FSA）官網(wǎng)針對(duì)幣安發(fā)出嚴(yán)重警告文件，公告稱幣安在沒(méi)有經(jīng)過(guò)注冊(cè)的情況下進(jìn)行加密貨幣交易業(yè)務(wù)，因此根據(jù)相關(guān)法律條款對(duì)其予以嚴(yán)重警告。早在這次嚴(yán)重警告之前，F(xiàn)SA就對(duì)幣安提出了警告，要求停止在日本的業(yè)務(wù)，幣安開(kāi)始并沒(méi)有理會(huì)。日本金融廳3月23日才提出嚴(yán)重警告，如果幣安再不停止在日本的業(yè)務(wù)，F(xiàn)SA或?qū)⑼ㄟ^(guò)國(guó)際刑警提出刑事指控。

折戟日本，趙長(zhǎng)鵬想到了臺(tái)灣。2018年4月13日，趙長(zhǎng)鵬現(xiàn)身中國(guó)臺(tái)灣某“立法委員”的辦公室，通過(guò)臉書直播，向網(wǎng)友表達(dá)其希望幣安在臺(tái)灣落地的愿望。并稱，臺(tái)灣是創(chuàng)新的中心；很難出現(xiàn)詐騙的行為；臺(tái)灣的政策很穩(wěn)。事實(shí)上，臺(tái)灣地區(qū)的詐騙犯罪率領(lǐng)先全球，兩岸關(guān)系更是牽動(dòng)各方神經(jīng)，如此公然與事實(shí)和常識(shí)相違背的言論，引發(fā)兩岸輿論嘩然。有網(wǎng)絡(luò)評(píng)論人士認(rèn)為，趙長(zhǎng)鵬這是利欲熏心、屁股決定腦袋。

即便如此，幣安也一直在努力釋放利好消息。比如趙長(zhǎng)鵬稱收到烏干達(dá)總統(tǒng)邀請(qǐng)，趙長(zhǎng)鵬稱：“讓我們一起發(fā)展區(qū)塊鏈減輕非洲的貧困現(xiàn)狀！”但是一些諳熟國(guó)際合作業(yè)務(wù)的知情人士卻對(duì)此嗤之以鼻，稱這些小國(guó)、窮國(guó)非常好打發(fā)，遠(yuǎn)沒(méi)有普通人想的那么神秘。

此番受到美國(guó)紐約州總檢察長(zhǎng)辦公室（OAG）調(diào)查，極有可能對(duì)幣安造成毀滅性的打擊。目前美國(guó)是幣安用戶的主要來(lái)源之一，且不談?dòng)脩舻牧魇?，幣安早先已?jīng)遭到日本驅(qū)逐，如果美國(guó)再對(duì)幣安采取措施，勢(shì)必造成歐洲國(guó)家紛紛效仿，這意味著世界所有主流市場(chǎng)都對(duì)幣安關(guān)上了大門。據(jù)消息人士透露，紐約檢察總長(zhǎng)辦公室和紐約州金融服務(wù)局不排除對(duì)幣安采取刑事措施的可能。

各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)禁止交易所或要求加強(qiáng)監(jiān)管并不是如幣安和趙長(zhǎng)鵬所言是傻或懶政，而是出于對(duì)普通投資者利益保護(hù)的考慮。在歷史中，一些事件都證明了政府或監(jiān)管對(duì)交易所進(jìn)行盡職調(diào)查是非常有道理的。不服從監(jiān)管的交易所極有可能蘊(yùn)藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)和黑幕，如操縱市場(chǎng)、虛假交易，投資者在這樣的交易所面前真的就成待宰割的羔羊了。